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東方明珠修訂公司章程,董事會成員減為九名

9月4日,東方明珠新媒體股份有限公司發(fā)布公告稱,其董事會當日分別通過了《關于提名選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》 、《關于提名選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》、《關于擬任董事薪酬的議案》、《關于修訂<公司章程>的議案》、《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》、《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》等多項議案。

1、相關章程修改

決定將原《公司章程》第一百零六條:“董事會由十一名董事組成,設董事長一名,可以設副董事長一至兩名。……”修改為“董事會由九名董事組成,設董事長一名,可以設副董事長一至兩名?!?。

原《董事會議事規(guī)則》第六條 “董事會由十一名董事組成,董事由股東大會選舉或更換。……” 修改為“董事會由九名董事組成,董事由股東大會選舉或更換。……”

原《獨立董事工作制度》第五條“公司設獨立董事4名,其中至少包括一名會計專業(yè)人士。……”修改為“公司設獨立董事3名,其中至少包括一名會計專業(yè)人士?!?/p>

2、提名選舉新一屆董事會董事

鑒于其公司第九屆董事會任期屆滿,根據《公司法》《上市公司治理準則》及《公司章程》等規(guī)定,董事會提請股東大會對董事會進行換屆選舉。

經其公司控股股東上海文化廣播影視集團有限公司推薦,董事會提名沈軍女士、宋炯明先生、劉曉峰先生、王磊卿先生、鐘璟女士、黃凱先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。提名蘇錫嘉先生、陳清洋先生、衛(wèi)哲先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人。

相關人員履歷情況:

1)沈軍,女,1973年3月出生,上海市人,中共黨員,市委黨校研究生,理學學士。現任上海廣播電視臺(上海文化廣播影視集團有限公司)黨委書記、上海文化廣播影視集團有限公司董事長,東方明珠新媒體股份有限公司黨委書記、董事長。歷任共青團盧灣區(qū)委副書記、黨組副書記、黨組書記、書記,盧灣區(qū)五里橋社區(qū)(街道)黨工委副書記、辦事處主任,盧灣區(qū)教育黨工委副書記、教育局局長,黃浦區(qū)教育聯合黨工委書記,閔行區(qū)副區(qū)長、閔行區(qū)委常委、宣傳部部長、區(qū)委常委、副區(qū)長,一級巡視員,上海市經濟和信息化工作黨委書記等職。

2)宋炯明,中國國籍,1975年11月出生,1997年8月參加工作,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,高級編輯?,F任上海廣播電視臺(上海文化廣播影視集團有限公司)黨委副書記,上海廣播電視臺臺長,上海文化廣播影視集團有限公司總裁,東方明珠新媒體股份有限公司副董事長。歷任上海東方電視臺新聞娛樂頻道專題新聞部副主任,市委宣傳部新聞出版處副調研員、副處長,市委外宣辦(市政府新聞辦、市網信辦)網絡發(fā)布處處長、新聞發(fā)布處副處長,上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司電視新聞中心主任、黨委副書記、融媒體中心(看東方(上海)傳媒有限公司)主任、黨委書記,上海文化廣播影視集團有限公司新聞總監(jiān),上海廣播電視臺副臺長。

3)劉曉峰先生,中國國籍,1970年7月出生,1992年7月參加工作,中共黨員,大學本科學歷,碩士學位?,F任上海廣播電視臺(上海文化廣播影視集團有限公司)黨委委員,東方明珠新媒體股份有限公司副董事長。歷任上海黃浦區(qū)人民法院書記員、助理審判員,上海久事公司法律顧問室企業(yè)法律顧問,上海申鐵投資公司辦公室副主任,上海久事公司法律事務部副經理、經理(曾掛職任市國資委改革重組處副處長)、資產經營部經理,上海巴士公交(集團)有限公司黨委副書記、紀委書記、副總經理、黨委書記,上海久事置業(yè)公司黨委書記、總經理,上海文化廣播影視集團有限公司副總裁。

4)王磊卿先生,中國國籍,1973年11月出生,1998年7月參加工作,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,一級導演?,F任上海廣播電視臺(上海文化廣播影視集團有限公司)黨委委員,上海文化廣播影視集團有限公司副總裁,上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司東方衛(wèi)視中心(上海東方娛樂傳媒集團有限公司)黨委副書記、總監(jiān)、總經理,東方明珠新媒體股份有限公司董事。歷任上海文廣新聞傳媒集團大型活動部副總監(jiān)、藝術人文頻道總監(jiān),上海東方傳媒集團有限公司藝術人文中心總監(jiān),上海東方娛樂傳媒集團有限公司大型活動中心總監(jiān)、影視劇中心主任、東方衛(wèi)視中心副總監(jiān),上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司影視劇中心主任。

5)鐘璟女士,中國國籍,1976年2月出生,1997年7月參加工作,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,會計師。現任上海文化廣播影視集團有限公司副總裁、總會計師,東方明珠新媒體股份有限公司董事。歷任上海文廣新聞傳媒集團計劃財務部主任助理、副主任,上海廣播電視臺、上海東方傳媒集團有限公司計劃財務部主任,上海東方盛典傳媒有限公司(籌建名,后正式名為上海東方娛樂傳媒集團有限公司)副總經理、財務總監(jiān),上海東方傳媒集團有限公司演藝中心總經理,上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司演藝中心總經理,上海文廣演藝(集團)有限公司副總裁、總裁先后兼任上海市演藝有限公司總經理、上海市演藝中心總經理、上海愛樂樂團團長、上海市演出有限公司總經理。

6)黃凱先生,中國國籍,1978年9月出生,中共黨員,研究生學歷,碩士學位。現任東方明珠新媒體股份有限公司黨委副書記、董事、高級副總裁。歷任上海市委外宣辦事業(yè)發(fā)展處副處長,上海市委外宣辦秘書處副處長,上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司辦公室主任,北京記者站站長(兼任),東方有線網絡有限公司黨委書記、董事長。

7)蘇錫嘉先生,加拿大國籍(香港永久居民),1954年9月出生,會計博士。現任東方明珠新媒體股份有限公司獨立董事,中歐國際工商學院榮譽退休教授,兼任中國金茂控股集團有限公司獨立董事、興業(yè)銀行股份有限公司獨立董事、歐普照明股份有限公司獨立董事、福建三木集團股份有限公司獨立董事。歷任上海財經大學會計系講師,香港城市大學會計學系助理教授、副教授,中歐國際工商學院會計學教授。蘇錫嘉先生持有上海證券交易所獨立董事資格證書。

8)陳清洋先生,中國國籍,1985年2月出生,傳播學博士?,F任東方明珠新媒體股份有限公司獨立董事,中國傳媒大學戲劇影視學院教授。歷任中國電影資料館館員,國家無線電臺管理局二級文學編輯,中國傳媒大學副教授。陳清洋先生主要研究方向為網絡視聽研究、影視產業(yè)研究。陳清洋先生持有上海證券交易所獨立董事資格證書。

9)衛(wèi)哲,男,中國香港(國籍),1970年12月生。現任嘉御資本的創(chuàng)始合伙人兼董事長。曾任東方證券投資銀行部總經理,普華永道國際會計公司融資部經理,曾任百安居(中國)首席財務官、首席執(zhí)行官,阿里巴巴的首席執(zhí)行官。兼任香港電訊盈科的非執(zhí)行董事,中國連鎖經營協會的副會長。2010年,他被《亞洲金融》雜志選為“中國最頂尖的首席執(zhí)行官”之一。衛(wèi)哲先生持有上海外國語大學國際商業(yè)管理學士學位,并于倫敦商學院完成企業(yè)融資課程。衛(wèi)哲先生持有上海證券交易所獨立董事資格證書。

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