9月4日，東方明珠新媒體股份有限公司發(fā)布公告稱，其董事會當日分別通過了《關于提名選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》 、《關于提名選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》、《關于擬任董事薪酬的議案》、《關于修訂<公司章程>的議案》、《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》、《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》等多項議案。

1、相關章程修改

決定將原《公司章程》第一百零六條：“董事會由十一名董事組成，設董事長一名，可以設副董事長一至兩名。……”修改為“董事會由九名董事組成，設董事長一名，可以設副董事長一至兩名?！?。

原《董事會議事規(guī)則》第六條 “董事會由十一名董事組成，董事由股東大會選舉或更換。……” 修改為“董事會由九名董事組成，董事由股東大會選舉或更換。……”

原《獨立董事工作制度》第五條“公司設獨立董事4名，其中至少包括一名會計專業(yè)人士。……”修改為“公司設獨立董事3名，其中至少包括一名會計專業(yè)人士?！?/p>

2、提名選舉新一屆董事會董事

鑒于其公司第九屆董事會任期屆滿，根據《公司法》《上市公司治理準則》及《公司章程》等規(guī)定，董事會提請股東大會對董事會進行換屆選舉。

經其公司控股股東上海文化廣播影視集團有限公司推薦，董事會提名沈軍女士、宋炯明先生、劉曉峰先生、王磊卿先生、鐘璟女士、黃凱先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。提名蘇錫嘉先生、陳清洋先生、衛(wèi)哲先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人。

相關人員履歷情況：

1）沈軍，女，1973年3月出生，上海市人，中共黨員，市委黨校研究生，理學學士。現任上海廣播電視臺（上海文化廣播影視集團有限公司）黨委書記、上海文化廣播影視集團有限公司董事長，東方明珠新媒體股份有限公司黨委書記、董事長。歷任共青團盧灣區(qū)委副書記、黨組副書記、黨組書記、書記，盧灣區(qū)五里橋社區(qū)（街道）黨工委副書記、辦事處主任，盧灣區(qū)教育黨工委副書記、教育局局長，黃浦區(qū)教育聯合黨工委書記，閔行區(qū)副區(qū)長、閔行區(qū)委常委、宣傳部部長、區(qū)委常委、副區(qū)長，一級巡視員，上海市經濟和信息化工作黨委書記等職。

2）宋炯明，中國國籍，1975年11月出生，1997年8月參加工作，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，高級編輯?，F任上海廣播電視臺（上海文化廣播影視集團有限公司）黨委副書記，上海廣播電視臺臺長，上海文化廣播影視集團有限公司總裁，東方明珠新媒體股份有限公司副董事長。歷任上海東方電視臺新聞娛樂頻道專題新聞部副主任，市委宣傳部新聞出版處副調研員、副處長，市委外宣辦（市政府新聞辦、市網信辦）網絡發(fā)布處處長、新聞發(fā)布處副處長，上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司電視新聞中心主任、黨委副書記、融媒體中心（看東方（上海）傳媒有限公司）主任、黨委書記，上海文化廣播影視集團有限公司新聞總監(jiān)，上海廣播電視臺副臺長。

3）劉曉峰先生，中國國籍，1970年7月出生，1992年7月參加工作，中共黨員，大學本科學歷，碩士學位?，F任上海廣播電視臺（上海文化廣播影視集團有限公司）黨委委員，東方明珠新媒體股份有限公司副董事長。歷任上海黃浦區(qū)人民法院書記員、助理審判員，上海久事公司法律顧問室企業(yè)法律顧問，上海申鐵投資公司辦公室副主任，上海久事公司法律事務部副經理、經理（曾掛職任市國資委改革重組處副處長）、資產經營部經理，上海巴士公交（集團）有限公司黨委副書記、紀委書記、副總經理、黨委書記，上海久事置業(yè)公司黨委書記、總經理，上海文化廣播影視集團有限公司副總裁。

4）王磊卿先生，中國國籍，1973年11月出生，1998年7月參加工作，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，一級導演?，F任上海廣播電視臺（上海文化廣播影視集團有限公司）黨委委員，上海文化廣播影視集團有限公司副總裁，上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司東方衛(wèi)視中心（上海東方娛樂傳媒集團有限公司）黨委副書記、總監(jiān)、總經理，東方明珠新媒體股份有限公司董事。歷任上海文廣新聞傳媒集團大型活動部副總監(jiān)、藝術人文頻道總監(jiān)，上海東方傳媒集團有限公司藝術人文中心總監(jiān)，上海東方娛樂傳媒集團有限公司大型活動中心總監(jiān)、影視劇中心主任、東方衛(wèi)視中心副總監(jiān)，上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司影視劇中心主任。

5）鐘璟女士，中國國籍，1976年2月出生，1997年7月參加工作，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，會計師。現任上海文化廣播影視集團有限公司副總裁、總會計師，東方明珠新媒體股份有限公司董事。歷任上海文廣新聞傳媒集團計劃財務部主任助理、副主任，上海廣播電視臺、上海東方傳媒集團有限公司計劃財務部主任，上海東方盛典傳媒有限公司（籌建名，后正式名為上海東方娛樂傳媒集團有限公司）副總經理、財務總監(jiān)，上海東方傳媒集團有限公司演藝中心總經理，上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司演藝中心總經理，上海文廣演藝（集團）有限公司副總裁、總裁先后兼任上海市演藝有限公司總經理、上海市演藝中心總經理、上海愛樂樂團團長、上海市演出有限公司總經理。

6）黃凱先生，中國國籍，1978年9月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位。現任東方明珠新媒體股份有限公司黨委副書記、董事、高級副總裁。歷任上海市委外宣辦事業(yè)發(fā)展處副處長，上海市委外宣辦秘書處副處長，上海廣播電視臺、上海文化廣播影視集團有限公司辦公室主任，北京記者站站長（兼任），東方有線網絡有限公司黨委書記、董事長。

7）蘇錫嘉先生，加拿大國籍（香港永久居民），1954年9月出生，會計博士。現任東方明珠新媒體股份有限公司獨立董事，中歐國際工商學院榮譽退休教授，兼任中國金茂控股集團有限公司獨立董事、興業(yè)銀行股份有限公司獨立董事、歐普照明股份有限公司獨立董事、福建三木集團股份有限公司獨立董事。歷任上海財經大學會計系講師，香港城市大學會計學系助理教授、副教授，中歐國際工商學院會計學教授。蘇錫嘉先生持有上海證券交易所獨立董事資格證書。

8）陳清洋先生，中國國籍，1985年2月出生，傳播學博士?，F任東方明珠新媒體股份有限公司獨立董事，中國傳媒大學戲劇影視學院教授。歷任中國電影資料館館員，國家無線電臺管理局二級文學編輯，中國傳媒大學副教授。陳清洋先生主要研究方向為網絡視聽研究、影視產業(yè)研究。陳清洋先生持有上海證券交易所獨立董事資格證書。

9）衛(wèi)哲，男，中國香港（國籍），1970年12月生。現任嘉御資本的創(chuàng)始合伙人兼董事長。曾任東方證券投資銀行部總經理，普華永道國際會計公司融資部經理，曾任百安居（中國）首席財務官、首席執(zhí)行官，阿里巴巴的首席執(zhí)行官。兼任香港電訊盈科的非執(zhí)行董事，中國連鎖經營協會的副會長。2010年，他被《亞洲金融》雜志選為“中國最頂尖的首席執(zhí)行官”之一。衛(wèi)哲先生持有上海外國語大學國際商業(yè)管理學士學位，并于倫敦商學院完成企業(yè)融資課程。衛(wèi)哲先生持有上海證券交易所獨立董事資格證書。