證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2018-30
中信國安信息產業股份有限公司
關于召開2017年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2017年年度股東大會
（二）股東大會的召集人：本公司董事會
2018年6月7日，公司召開第六屆董事會第五十四次會議審議通過了關于召開公司2017年年度股東大會的議案。
（三）本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（四）現場會議召開時間為：2018年6月28日14:00
網絡投票時間為：2018年6月27日-2018年6月28日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年6月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年6月27日15:00 至2018年6月28日15:00 期間的任意時間。
（五）召開方式：采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。
（六）會議的股權登記日：2018年6月22日
（七）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
（八）現場會議地點：國安大廈三層會議室（北京市朝陽區關東店北街1號）
二、會議審議事項
（一）會議審議的事項已經公司第六屆董事會第四十六次、第四十七次、第五十四次會議審議通過，程序合法，資料完備。
（二）會議議題
1、審議公司2017年度董事會工作報告
2、審議公司2017年度監事會工作報告
3、審議公司2017年度財務決算報告
4、審議公司2017年年度報告及摘要
5、審議公司2017年度利潤分配議案
6、審議關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年財務報告審計機構的議案
7、審議關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年內部控制審計機構的議案
8、審議關于2018年度日常關聯交易預計的議案
8.01審議關于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務、外包服務、市場推廣服務、短信群發服務的議案
8.02審議關于公司向中信保誠人壽保險有限公司提供呼叫中心業務、電話中心外包服務的議案
8.03審議關于公司向國安社區（北京）科技有限公司提供呼叫中心業務的議案
8.04審議關于公司向中信國安城市發展控股有限公司提供弱電項目服務的議案
8.05審議關于公司向中信建設有限責任公司提供安哥拉KK項目服務的議案
8.06審議關于公司向中信國安第一城國際會議展覽有限公司提供弱電工程服務及系統工程服務的議案
8.07審議關于公司接受亦非云互聯網技術（上海）有限公司提供系統開發和集成及軟硬件服務、咨詢及技術服務、落地內容服務的議案
8.08審議關于公司接受湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司提供市場推廣服務的議案
8.09審議關于公司向長沙國安廣播電視寬帶網絡有限公司提供技術服務、OTT增值業務服務和廣告業務服務的議案
8.10審議關于公司向瀏陽國安廣電寬帶網絡有限責任公司提供技術服務、OTT增值業務服務和廣告業務服務的議案
8.11審議關于公司向湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司提供技術服務、OTT增值業務服務和廣告業務服務的議案
8.12審議關于公司向湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司銷售機頂盒的議案
8.13審議關于公司向天津國安盟固利新材料科技股份有限公司采購正極材料的議案
8.14審議關于公司接受中信國安盟固利電源技術有限公司提供的水電及房屋、土地、電力設施租賃服務的議案
8.15審議關于公司接受世紀愛晚投資有限公司提供的財務顧問服務的議案
8.16審議關于公司為中信網絡有限公司提供通信服務和衛星信道出租服務的議案
在審議第8項議案時，關聯股東須回避表決。
9、審議關于修訂《公司章程》部分條款的議案
議案9須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
10、審議關于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行授信額度提供擔保的議案
11、審議關于為控股子公司中信國安廣視網絡有限公司融資租賃提供擔保的議案
12、審議關于為控股子公司中信國安盟固利動力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔保的議案
13、審議關于轉讓控股子公司中信國安盟固利動力科技有限公司部分股權暨控制權發生變更的議案
此外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
（三）披露情況
1、上述議案1-7的相關董事會公告刊登于2018年4月27日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2、上述議案8的相關董事會公告刊登于2018年4月19日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
3、上述議案9-13的相關董事會公告刊登于2018年6月8日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
四、會議登記等事項
1、登記方式
（1）個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券帳戶卡。
（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
（3）異地股東可以傳真方式登記。
（4）登記時間：2018年6月26日－6月27日（8:30－11:30，13:30－17:00）
（5）登記地點：北京市朝陽區關東店北街1號國安大廈五層
2、會議聯系方式
聯系人：郭瀟臣
聯系電話：010－65008037
傳真：010－65061482
郵政編碼：100020
會議費用情況：本次股東大會會期半天，與會人員食宿、交通費自理。
五、備查文件
1、第六屆董事會第四十六次會議決議及公告
2、第六屆董事會第四十七次會議決議及公告
3、第六屆董事會第五十四次會議決議及公告
特此公告。
中信國安信息產業股份有限公司董事會
二〇一八年六月七日附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360839”，投票簡稱為“國安投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2018年6月28日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
互聯網投票系統開始投票的時間為2018年6月27日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年6月28日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
四、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
五、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人參加中信國安信息產業股份有限公司2017年年度股東大會，并授權其全權行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
責任編輯：張曉寶
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