證券代碼：300017 證券簡稱：網宿科技 公告編號：2017-007
網宿科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況；
3、本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
網宿科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2017 年 1月 14日以公
告的形式通知召開 2017 年第一次臨時股東大會。本次會議采用現場投票、網絡投票相結合的方式召開?，F場會議于 2017年 2月 6日(星期一)下午 14:30 在上海市徐匯區斜土路 2899 號光啟文化廣場 A 幢 5 樓公司會議室召開；通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的時間為 2017 年 2 月 6 日上午 9：30-11：30，下午 13：
00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2017 年 2月 5日 15：
00至 2017年 2月 6日 15：00的任意時間。
本次會議由公司董事會召集，董事長劉成彥先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。二、會議出席情況
1、出席本次股東大會并投票表決的股東及股東代理人共145名，代表
321，655，477股，占公司股權登記日有表決權股份總數的40.1295％。其中，除公司董
事、監事、高級管理人員，單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東及股東代理
人共139名，代表64，981，230股，占公司股權登記日有表決權股份總數的8.1070％。
(1)參加現場會議的股東及股東授權委托代表共35名，代表股份282，815，132股，占公司有表決權股份總數的35.2838％；
(2)通過網絡投票的股東共110名，代表股份38，840，345股，占公司有表決權
股份總數的4.8457％。
2、公司部分董事、監事，證券事務代表，見證律師等相關人士出席了本次會議。
三、議案審議情況
本次會議對提請大會審議的各項議案逐項進行了審議，以現場投票、網絡投票相結合的表決方式對以下議案進行表決。審議表決情況如下：
1、審議《關于公司境外公開發行 H股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市的議案》
對此項特別決議，同意320，863，629股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.7538％；反對568，094股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.1766％；棄權223，754股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0696％。
表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，189，382股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.7814％；反對568，094股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.8742％；棄權223，754股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.3443％。
2、逐項審議《關于公司境外公開發行 H股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市方案的議案》
2.1、發行股票的種類和面值
對此項特別決議，同意320，861，129股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.7530％；反對771，648股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.2399％；棄權22，700股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0071％。表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，186，882股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.7776％；反對771，648股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的1.1875％；棄權22，700股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.0349％。
2.2、發行方式
對此項特別決議，同意320，961，684股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.7843％；反對574，794股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.1787％；棄權118，999股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0370％。
表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，287，437股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.9323％；反對574，794股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.8846％；棄權118，999股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.1831％。
2.3、發行規模
對此項特別決議，同意320，961，684股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.7843％；反對574，794股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.1787％；棄權118，999股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0370％。
表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，287，437股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.9323％；反對574，794股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.8846％；棄權118，999股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.1831％。
2.4、定價方式
對此項特別決議，同意320，966，928股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.7859％；反對575，794股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.1790％；棄權112，755股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0351％。
表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，292，681股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.9404％；反對575，794股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.8861％；棄權112，755股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.1735％。
2.5、發行對象
對此項特別決議，同意320，864，629股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.7541％；反對775，148股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.2410％；棄權15，700股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0049％。表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，190，382股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.7830％；反對775，148股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的1.1929％；棄權15，700股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.0242％。
2.6、發行時間
對此項特別決議，同意321，064，983股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.8164％；反對571，694股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.1777％；棄權18，800股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0058％。表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，390，736股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.0913％；反對571，694股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.8798％；棄權18，800股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.0289％。
2.7、發售原則
對此項特別決議，同意320，864，629股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.7541％；反對571，694股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.1777％；棄權219，154股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0681％。
表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，190，382股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.7830％；反對571，694股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.8798％；棄權219，154股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.3373％。
3、審議《關于公司轉為境外募集股份有限公司的議案》
對此項特別決議，同意320，864，629股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.7541％；反對763，548股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.2374％；棄權27，300股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0085％。表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，190，382股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.7830％；反對763，548股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的1.1750％；棄權27，300股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.0420％。
4、審議《關于公司境外公開發行 H股股票募集資金使用計劃的議案》
對此項特別決議，同意320，864，629股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.7541％；反對563，194股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.1751％；棄權227，654股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0708％。
表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，190，382股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.7830％；反對563，194股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.8667％；棄權227，654股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.3503％。
5、審議《關于本次境外公開發行 H股股票并上市決議有效期的議案》
對此項特別決議，同意320，864，629股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.7541％；反對763，548股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.2374％；棄權27，300股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0085％。表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，190，382股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.7830％；反對763，548股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的1.1750％；棄權27，300股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.0420％。
6、審議《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權處理與本次境外公開發行 H股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市有關事項的議案》
對此項特別決議，同意320，863，729股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.7539％；反對763，548股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.2374％；棄權28，200股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0088％。表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，189，482股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.7816％；反對763，548股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的1.1750％；棄權28，200股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.0434％。
7、審議《關于公司境外公開發行 H股之前滾存利潤分配方案的議案》
對此項特別決議，同意320，864，929股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.7542％；反對559，794股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.1740％；棄權230，754股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0717％。
表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，190，682股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.7834％；反對559，794股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.8615％；棄權230，754股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.3551％。
8、審議《關于修訂〈網宿科技股份有限公司章程〉的議案》
對此項特別決議，同意320，867，729股，占出席會議股東所持有效表決權股份總
數的99.7551％；反對757，648股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.2355％；棄權30，100股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.0094％。表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意64，193，482股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.7877％；反對757，648股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的1.1659％；棄權30，100股，占出席會議的中小投資者所持
有效表決權股份總數的0.0463％。
9、審議《關于修訂〈網宿科技股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》
對此項議案，同意308，879，629股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
96.0281％；反對560，394股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1742％；
棄權12，215，454股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的3.7977％。表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意52，205，382股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的80.3392％；反對560，394股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.8624％；棄權12，215，454股，占出席會議的中小投資者所
持有效表決權股份總數的18.7984％。
10、審議《關于修訂〈網宿科技股份有限公司董事會議事規則〉的議案》
對此項議案，同意308，880，529股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
96.0284％；反對560，394股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的0.1742％；
棄權12，214，554股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的3.7974％。表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意52，206，282股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的80.3406％；反對560，394股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的0.8624％；棄權12，214，554股，占出席會議的中小投資者所
持有效表決權股份總數的18.7971％。
11、審議《關于修訂〈網宿科技股份有限公司監事會議事規則〉的議案》
對此項議案，同意 308，879，629 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數
的 96.0281％；反對 559，394 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.1739％；棄權12，216，454股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的3.7980％。
表決結果為通過。
其中，中小投資者投票表決結果：同意 52，205，382股，占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的 80.3392％；反對 559，394股，占出席會議中小投資者所
持有效表決權股份總數的 0.8609％；棄權 12，216，454股，占出席會議的中小投資者
所持有效表決權股份總數的 18.8000％。
四、律師出具的法律意見
公司聘請國浩律師(上海)事務所岳永平、宋亦琦律師見證會議并出具法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《公司章程》和《股東大會規則》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
五、備查文件
1、《網宿科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議》；
2、《國浩律師(上海)事務所關于網宿科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
網宿科技股份有限公司董事會
2017年 2月 6日
責任編輯：王剛
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